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公司合规


l 境外投资备案

一般而言,中国企业进行海外投资,主要需要取得三个主管部门的核准、备案或登记,包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局的外汇登记程序【201561日后,外汇登记权限已下放到企业注册地银行】。

境外投资需备案情形:

·境内企业(ODI主体)直接,或通过其控制的境外企业

·以投入资产、权益,或提供融资、担保等方式

·获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益

1.获得境外土地所有权、使用权等权益

2.获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益

3.获得境外基础设施所有权、经营管理等权益

4.获得境外企业或资产所有权、经营管理等权益

5.新建或改扩建境外固定资产

6.新建境外企业或向既有境外企业增加投资

7.新设或参股境外股权投资基金

8.通过协议、信托等方式控制境外企业或资产

(“控制是指直接或间接拥有企业半数以上的表决权,或虽不拥有半数以上表决权,但是能够支配企业的经营、财务、人事、技术等重要事项)


l 公司成立后合规服务

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